¿Qué desea reportar?
Elija la opción que mejor describa la situación. Si no está seguro, escoja la más cercana: el equipo de cumplimiento la revisará.
Antes de empezar: para qué sirve este canal
La información suministrada será tratada con estricta reserva y utilizada únicamente para fines de análisis e investigación, garantizando la protección del denunciante y promoviendo una cultura de transparencia, ética e integridad.
Este canal no está destinado para la gestión de quejas, reclamos o solicitudes de servicio. Su uso está orientado exclusivamente al reporte de situaciones que puedan constituir señales de alerta, operaciones sospechosas o hechos inusuales que se aparten del comportamiento normal de las contrapartes o de las operaciones.
En particular, debe utilizarse para informar posibles indicios de conductas relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad que represente un riesgo para la integridad y transparencia de la organización.
Tipo de situación*
Señal de alerta Indicio o situación que podría representar un riesgo, pero que requiere análisis para confirmarse. Operación sospechosa Transacción o conducta que no tiene justificación clara y puede estar relacionada con actividades ilícitas. Hecho inusual Situación que se sale del comportamiento normal de la operación o del negocio. Posible fraude Acción que podría implicar engaño o manipulación con finalidad de obtener un beneficio indebido. Represalias Acciones en contra de una persona por haber reportado o participado en una denuncia.
Seleccione el tipo de situación para continuar.
Descripción de los hechos
Cuéntenos qué ocurrió, cómo y dónde. Entre más detalle, más fácil será analizar el caso.
Descripción de los hechos*
Describa los hechos para continuar.
Documentos o evidencias
No es necesario contar con pruebas completas o concluyentes. Puede indicar que sí, si posee cualquier soporte que considere útil, como correos, documentos, imágenes o información que ayude a comprender mejor la situación.
¿Cuenta con documentos o evidencias?*
Sí
No
Seleccione una opción.
¿A qué corresponden?*
Describa brevemente los soportes con los que cuenta.
Identificación
No es obligatorio proporcionar datos personales; sin embargo, hacerlo puede facilitar el seguimiento de la situación reportada.
¿Cómo desea presentar el reporte?*
De forma anónima No se registrará ningún dato que permita identificarlo. Con mis datos personales Sus datos se tratarán con la misma reserva que el resto del reporte.
Seleccione una opción.
Relación con la organización
Colaborador
Cliente
Proveedor
Tercero
Respuesta
Si desea recibir una respuesta, indique el medio por el cual prefiere recibirla y la información necesaria para hacerla llegar.
¿Desea recibir una respuesta?*
Sí
No
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